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关于进一步加强 付出 结算治理 防备 电信收集 新型违法犯法 的通知书记

2019-06-06


尊敬 的客户:

为切实保护 您的账户资金安然 和合法 权益,有效 应对和防备 电信收集 新型违法犯法 ,根据 中国人平易近 银行近期宣布 的《关于进一步加强 付出 结算治理 防备 电信收集 新型违法犯法 有关事项的通知》(银发〔2019〕85号,以下简称《通知》)请求 ,现将有关事项通知书记 如下:

一、建立 合法 开立与应用 账户承诺 机制

请您(贵单位 )充分 懂得 并清楚 知晓出租、出借、出售、购买 账户的相干 司法 义务 和惩戒办法 ,承诺 依法依规开立和应用 本人(单位 )账户。自2019年6月1日起,我行将在开户申请书、账户开立或治理 有关干事 协定 、信用 卡开户申请书或其他开户申请信息填写界面能干 告诉 出租、出借、出售、购买 账户的相干 司法 义务 和惩戒办法 ,并载明以下语句:“本人(单位 )充分 懂得 并清楚 知晓出租、出借、出售、购买 账户的相干 司法 义务 和惩戒办法 ,承诺 依法依规开立和应用 本人(单位 )账户”。

二、加大年夜 大年夜 生意 银行账户和付出 账户、冒名开户惩戒力度

自2019年4月1日起,如您(贵单位 )被经设区的市级及以上公安机关认定为出租、出借、出售、购买 银行账户(含银行卡)或者付出 账户的单位 和小我 及相干 组织者,假装 他人身份或者虚构代理 关系开立银行账户或者付出 账户的,您(贵单位 )在我行所有账户5年内不得解决 非柜面营业 ,5年内不得在我行新开立账户。按照 监管请求 ,惩戒期满后,如您(贵单位 )在我行解决 新开立账户营业 ,我行将严格 审核您(贵单位 )的申请。

三、不给陌生 人汇款,按需选择转账时效

请您(贵单位 )保持 当心 ,不要随便 忽略 给陌生 人汇款,谨防受愚 ,避免资金损掉 落 。

请您(贵单位 )按需选择及时 到账、通俗 到账或次日到账等各类转账干事 ,我行各干事 渠道可供给 不合 选项,具体请参考相干 提示 。

四、强化特约商户与受理终端的治理

自2019年6月1日起, 假如 您作为收单特约商户与我行开展合作,我行将经由过程 中国付出 清理 协会或银行卡清理 机构的特约商户信息治理 体系 查询您签约、改换 收单机构情况 和黑名单信息。对于同一 特约商户或者同一 小我 担当 法定代表人(负责人)的特约商户存在频繁 改换 收单机构、被收单机构多次清退或同时签约多个收单机构等异常情况 的,我行将秉持谨慎 原则,决定 是否将您拓展为特约商户。对于黑名单中的单位 以及相干 小我 担当 法定代表人或负责人的单位 ,我行将拒绝 拓展为特约商户;已经拓展为特约商户的,将在其被列入黑名单之日起10日内予以清退。

我行拓展的特约商户,不得直接或变相从事互联网打赌 、色情平台,互联网发卖 彩票平台,造孽 外汇、贵金属投资交易 平台,造孽 证券期货类交易 平台,代币发行 融资及虚拟泉币 交易 平台,也不得未经监管部分 赞成 经由过程 互联网开展资产治理 营业 以及未取得省级当局 批文的大年夜 大年夜 宗商品交易 场合 等造孽 交易 供给 付出 结举动当作 事 。

对于持续 3个月内未产生 交易 的受理终端或收款码,我行将从新 核实特约商户身份,无法核实的,则停止 为其供给 收款干事 。对于持续 12个月内未产生 交易 的受理终端或收款码,我行将停止 为其供给 收款干事 。

我行将持续 监测和分析 交易 金额、笔数、类型、时光 、频率和收款方、付款方等特点 ,完美 可疑交易 监测模型 。若创造 交易 金额、时光 、频率与特约商户经营范围 、范围 不相符等异常情况 的,我行将对特约商户采取 延迟资金结算、设置收款限额、暂停银行卡交易 ,收回受理终端(封闭 收集 付出 接口)等办法 ;创造 涉嫌电信收集 新型违法犯法 的,将急速 向公安机关申报 。

本通知书记 未尽事宜,以《通知》规定 为准。由此给您(贵单位 )带来不便 敬请谅解 !

对以上内容如有 疑问,迎接 及时 拨打我行客户干事 热线,也可向我行各分支机构咨询。

  • 客户干事 热线:95566
  • 信用 卡客户干事 热线:4006695566

特此通知书记

中国银行股份有限公司
二〇一九年六月六日

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